Bosna i Hercegovina zvanično je uvrštena na sivu listu Finansijske akcione grupe (FATF), međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Iz FATF-a podsjećaju da se BiH u junu 2026. godine na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa ovom organizacijom i MANIVAL-om kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
BiH je takođe od FATF-a dobila niz preporuka kako da bude uklonjena sa ove liste.
– Bosna i Hercegovina u sprovođenju akcionog plana FATF-a treba dodatno produbiti razumijevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, usvojiti politike za sistematsko korištenje međunarodne saradnje, jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nadzornih tijela za notare, osigurati dosljednu kontrolu nad nefinansijskim djelatnostima i profesijama u području sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma te izricanje razmjernih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru, osigurati pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih podataka te podataka o stvarnom vlasništvu – navodi FATF i dodaje:
– Davati ciljane povratne informacije o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama, dokazivati povećanje broja istraga i krivičnih progona za pranje novca, dokazivati kako se efikasne, razmjerne i odvraćajuće sankcije primjenjuju za kršenja posebnih režima prijave prekograničnog prenosa gotovine, dokazivati kako se proaktivno postupa u predmetima finansiranja terorizma te pojasniti tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma, osigurati da nadzorna tijela mogu primijeniti puni raspon efikasnih, razmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza povezanih s ciljanim finansijskim sankcijama u području finansiranja širenja i finansiranja terorizma. –
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina se na sivoj listi već nalazila od 2015. do 2018. godine, kao država koja ima ozbiljne nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, piše ATV.
Glas Srpske
